Bithumb’a Sistemik AML İhlalleri Nedeniyle 24.5 Milyon Dolar Ceza
Güney Kore düzenleyicileri, kripto borsası Bithumb'a 6.65 milyon kara para aklamayı önleme ihlali tespit ettikten sonra 36.8 milyar won (24.5 milyon dolar) para cezası uyguladı. Finansal İstihbarat Birimi'nin denetimi, 45.772 işlemin kayıtsız yurt dışı sağlayıcılar üzerinden işlenmesi ve müşteri doğrulama protokollerindeki sistematik başarısızlıklar da dahil olmak üzere ciddi uyum açıklarını ortaya çıkardı.
27 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere, Bithumb yeni kullanıcılar için altı aylık harici kripto transferi yasağıyla karşı karşıya, ancak mevcut müşteriler etkilenmeyecek. Bu yaptırımlar, Finansal Denetleme Servisi'nin ayrıca borsanın kazara gerçekleşen 620.000 Bitcoin kredi olayını araştırmasıyla geliyor—bu hata, Kore'nin kripto sektörünü etkileyen operasyonel risklerin altını çiziyor.
